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Diari de Tarragona
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha activado una nueva ofensiva en la investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El magistrado ha requerido al partido que entregue, en un plazo de diez días, el listado completo de abonos en metálico realizados entre 2017 y 2024, así como la documentación que respalde cada uno de ellos. La petición llega a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y se enmarca en la pieza separada que disecciona estos movimientos de caja dentro del caso Koldo.
Moreno anuncia que, tras recibir el material, tomará «lo procedente», mientras deja para una resolución aparte otras diligencias solicitadas por el fiscal, entre ellas un informe exhaustivo de la UCO sobre los dispositivos electrónicos incautados a los investigados. Ese informe deberá incluir mensajes, audios y documentos que puedan arrojar luz sobre posibles pagos en efectivo.
El PSOE reaccionó al requerimiento recordando que no figura como investigado y defendiendo que cada euro en metálico tiene «trazabilidad cierta y legal», con cuentas «transparentes y fiscalizadas».
Pero la Fiscalía no rebaja el tono. En su escrito sostiene que han aflorado conductas que podrían encajar desde blanqueo de capitales hasta un eventual desfalco contra el propio partido. El fiscal subraya que sigue sin aclararse quién verificaba las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE ni qué controles se aplicaban antes de devolver en metálico los gastos que aseguraban haber afrontado.
Señala, además, que la firma de Ábalos bastaba para autorizar devoluciones sin comprobaciones de fondo, un sistema que, según el Ministerio Público, abría la puerta a que gastos cargados al partido procedieran de actividades ilícitas, generando un posible blanqueo al compensarlos.
El fiscal concluye que la documentación entregada por el PSOE «no es esclarecedora» y que tampoco queda acreditado el origen del efectivo almacenado en la sede del partido. A ello suma las declaraciones del presunto comisionista Víctor de Aldama, que habló de entregas de dinero en metálico al PSOE.