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Funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente defraudó 32,8 millones de euros en el comercio de bebidas alcohólicas. La operación, coordinada por la Fiscalía Europea, se ha saldado con 18 detenidos, entre ellos los cinco cabecillas de la red.

En el marco de la actuación se han llevado a cabo registros en 12 ubicaciones de Barcelona, Tarragona y Valencia, además de actuaciones complementarias en Portugal y Bélgica. Los registros han afectado a empresas, domicilios de los investigados y depósitos fiscales.

Durante el operativo se han bloqueado numerosas cuentas bancarias y se han incautado vehículos, 40 inmuebles vinculados a la organización y más de 430.000 euros en efectivo. Asimismo, se han intervenido dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, y abundante documentación relevante para la investigación.

La investigación se inició tras detectarse un entramado que operaba mediante empresas pantalla en Bélgica, Portugal y España. Estas sociedades utilizaban facturación falsa para eludir el pago de impuestos derivados de la importación y venta de grandes cantidades de bebidas alcohólicas en el mercado español.

El sistema fraudulento se centraba en depósitos fiscales, donde los productos pueden almacenarse sin abonar impuestos de forma inmediata. Cuando la mercancía salía al mercado, intervenían empresas fantasma que asumían la obligación tributaria para desaparecer posteriormente sin pagar el IVA.

Según los investigadores, la actividad delictiva se habría desarrollado entre 2019 y 2025, generando un perjuicio económico de 32,8 millones de euros. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.