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Diari de Tarragona
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La Guardia Civil ha investigado a tres personas, una de ellas residente en Tarragona, como presuntas autoras de tres delitos de estafa informática cometidos mediante el acceso fraudulento a correos electrónicos corporativos de empresas. Los implicados modificaban los números de cuenta en las facturas para desviar los pagos a cuentas bancarias bajo su control.
Las estafas fueron denunciadas a través de la sede electrónica del cuerpo tras detectar las empresas afectadas que los abonos no habían llegado a los proveedores legítimos. Las compañías perjudicadas, con sede en Las Rozas (Madrid), Paradas (Sevilla) y Jaén, sufrieron pérdidas superiores a los 240.000 euros.
Gracias a la rápida actuación policial, se logró recuperar más de 225.000 euros. En el primer caso, denunciado en menos de 24 horas, se pudieron bloquear de inmediato 200.000 euros en la cuenta de destino, así como otros 25.000 euros transferidos posteriormente a una segunda cuenta fraudulenta.
En los otros dos casos, las denuncias se presentaron días después, cuando las empresas recibieron reclamaciones de pago de los proveedores reales y descubrieron el fraude al revisar las comunicaciones electrónicas. A pesar de no poder bloquear los importes en estos casos, la investigación permitió seguir el rastro del dinero.
En el marco de la operación DYNABEC, el Equipo @ de la Cibercomandancia logró reconstruir la trazabilidad de los movimientos bancarios e identificar a los tres presuntos implicados, uno de ellos en Tarragona y los otros en Algeciras y Badajoz.
Este tipo de fraude genera un doble perjuicio para las empresas, ya que no solo pierden el dinero transferido de forma fraudulenta, sino que además deben abonar posteriormente las facturas a los proveedores legítimos, también afectados por la suplantación de identidad.
Recomendaciones de la Guardia Civil
La Guardia Civil recomienda desconfiar de solicitudes de pago urgentes, verificar siempre las operaciones por canales alternativos y denunciar de inmediato cualquier transferencia sospechosa para intentar bloquear el dinero.